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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十次会议决

  • 2019-11-07 17:44:25
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[摘要] 一、董事会会议召开情况凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2019年10月11日以书面及电子邮件的形式发送给各位董事、监事和高级管理人员,会议于2019年10月13日在公司

证券代码:002821证券缩写:凯利英语公告编号。:2019-090

柯莱英制药集团(天津)有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

凯利英国医药集团(天津)有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知将于2019年10月11日以书面形式和电子邮件形式发送给全体董事、监事和高级管理人员。会议将于2019年10月13日在公司一楼会议室通过通讯表决方式召开。会议应该有9名董事出席,实际上是9名。会议由董事长洪灏先生主持。会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。

二.董事会提案审查

在会议上,投票是通过交流进行的。经全体与会董事审议表决,通过以下决议:

1.《关于调整公司私募发行计划发行决议有效期的议案》审议通过。

为确保本次非公开发行计划符合公司治理要求,促进非公开发行计划的顺利进行, 公司计划将2019年第三届董事会第二十七次会议和第四届特别股东大会通过的《公司非公开发行方案建议书》中的该非公开发行决议的有效期从“该非公开发行决议的有效期延长至公司股东大会通过该非公开发行相关提案之日起12个月内。 但是,如果公司在有效期内获得中国证监会对本次发行的批准文件,该决议的有效期将自动延长至本次发行完成之日。”调整为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关提案之日起12个月内”,不设自动展期条款。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

公司的独立董事对此事发表了独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

2.关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案已经审议通过。

公司将于2019年10月29日(星期二)下午14:00在天津经济技术开发区71号7街公司一楼会议室召开2019年第五次临时股东大会,采用现场表决和网上表决相结合的方式,审议第三届29次董事会会议以及董事会需要提交股东大会表决的五项提案。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告信息。

三.供参考的文件

1.公司第三届董事会第三十次会议决议;

2.独立董事对公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

柯莱英制药集团(天津)有限公司

董事会

2010年10月14日

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